福建省神龙开展使加入股份有限公司六届十三倍的公司决议书公报暨集合2002年度使合作大会的留心

    福建省神龙开展使加入股份有限公司六届十三倍的董事会于2003年4月21日在上海宛平旅馆限制集合,必不可少的事物有8个人的,5人,潘金旅、张世全、郭振锋晓缺少列席警卫官。,该公司的掌管和少数高管列席了,顶住公司条例和公司条例的规则。警卫官由唐华主席掌管。,考察并经过以下法案:

1、公司2002年度公报年度公报及摘要。

2、2002年度董事会加工语句。

3、公司2002任校长加工语句。

4、公司决算表2002份。

5、公司2002年度极限分派法案。

中秦万信会计事务所有限责任公司审计。,公司赚得2002元净赚。比照C公司条例的有关规则,法定公积金使渗出与法定公益金,新增未分派极限元2001,岁入分比率极度的使合作。比照2002年度公司极限分派保险单,年一度的无极限分派使突出,本钱公积金都不的加强公道。

6、继续配股有效期及重行考察配股发射的账单。

基于公司2001年度使合作大会经过了公司配股账单有效期濒成熟,拟将继续配股有效期年,重行思索使加入制,详细发射如次:(1)这种散布的根底、除和大批。这次配股以公司2002年12月31日的总公道173421772股为基数,将每股10股3股懂道理的人给极度的使合作,52026532股应懂道理的人。:境内团体股128851708股,应分派38655513股,大众使合作持局部44570064股,13371019股应懂道理的人。。(2)股价及其决定方法。配股价钱不在水下每股31的经审计净资产。,同时不高于配股说明书登载新来20个买卖日公司上市传递使加入秤锤金钱或财产的让的80%。价钱决定如次:这次配股募集资产封锁放映的资产需求量;公用事业在两级街市打中价钱、市盈率与未婚妻走势断定;配股价钱不在水下颁布的每股净资产。;与主承销品商终了划一的基谐波。(3)应用基金筹集资产;。加标题成绩将封锁于无妨害公众安宁无机茶集合。,该放映将重建无妨害公众安宁无机茶加工厂和C厂。,总计数无数的元,凝视新极限百万元,放映达产后年产6000吨提炼无机茶、75000吨不毛的罐头制造无机茶饮料,封锁新陈代谢缓慢年。

条件发行权基金大于上述的本钱声称,盈余资产用于增补公司的不固定的。,条件有资产缺口,使突出由公司处置。(4)董事会企图授权证使合作大会授权证。最重要的、在使合作大会考察经过的预分派使突出范围内,决定股权分派的价钱、懂道理的人大批、分派方法及休息相干事项;瞬间、紧密结合代劳;第三、比照中国1971证监会发行的恢复,;第四的、在加标题成绩走完后,ARTIC的相干条目;第五、处置这个成绩的加标题。

7、我公司持局部股权清偿实行。

基于公司缺少重建银行福州快乐小分支SO,专款原稿截止时期:2002年3月29日至2003年1月26日,欠利钱约500万元。单方协商,核准用本公司所持局部兴业银行保护使加入股份有限公司股权5840万股取偿建行抚州市广达小分支负债情况。该公司富国6000万股兴业银行保护股份有限公司,公司记录本钱为九无数的百万的元,法定代理人:兰荣,公司住处:抚州市沪东路99号,公司经营范围:代劳保护发行;自代劳保护买卖;代劳保护归还利钱和股息;保护的管和保护的夹钳;付托接受保护的本息;付托保护登记簿、让清算;保护封锁商量、财务顾问事情;迅速的构造保护封锁基金和基金监督机构;外币保护支撑事情;资产监督;保护质押融资;网上支撑事情;中国1971证监会认可的休息保护事情。到2002年12月31日底,公司总本钱屈服,净资产元,极限元。

8、对公司搬家的账单。

为了反而更地拓展伴侣粗制滥造的开展圈占地,拟将公司记录地址迁往上海徐汇,详细地址决定后,将另行留心。。

9、唐华增加辞去主席的关税。,Push Chen Kegen占领董事会主席,唐华任副主席。

10、对集合2002届使合作周年纪念日大会的提议。

该公司定于5月26日进行2002次年度使合作大会。,警卫官的以下留心如次:

1、警卫官时期:2003年5月26日(周一)午前9时(半歇半晌)。

2、警卫官网站:福州从事庭园设计大酒店

3、警卫官本题:

(1)2002年度董事会加工语句。

(2)公司中西部及东部各州的县议会20年度加工语句。

(3)2002年度公司年度公报及摘要。

(4)公司决算表2002份及极限分派发射。

(5)继续配股有效期及重行考察配股发射的账单。

(6)对公司董事潘金旅退职的账单。(见2002年10月29日中国1971保护报)、上海综合的报

(7)向公司董事加强李光青的提议。(见2002年10月29日中国1971保护报)、上海综合的报

(8)对记录会计事务所的账单。(见2003年3月13日中国1971保护报)、上海综合的报

(9)对公司搬家的账单。

4、列席警卫官全体员工:

(1)公司董事、监事及休息高级监督全体员工;

(2)表示方式2003年5月19日底,3:00收盘后在中国1971保护登记簿结算有限责任公司上海办登记簿在册的本公司使合作及其付托代劳人。

5、登记簿方法:

(1)团体使合作保留单位证明、团体授权证明和身份证;大众使合作身份证、使加入代金券;付托代劳人保留我的身份证、授权证付托书、授权证人使加入代金券到公司保护部手感登记簿手续,陌生使合作可以经过加标题或描写表示。。

(2)登记簿时期:2003年5月22日至5月23日

(3)登记簿的网站:公司保护部

6、门路和门路方法:

前卫:潘苏

联系电话:0591-7552488  7502768

描写:0591-7503068

邮递区号:350001

地址:福州省福建省道1号金旅大厦17号

7、休息事项

会期半晌,费自理。

福建神龙开展使加入股份有限公司董事会

2003年4月24日

附:

授权证付托书

兹不受约束付托      医疗/小姐代表自己(本单位)列席福建省神龙开展使加入股份有限公司2002年度使合作大会,行使选举。

客户(署名):             受托者:

次要使合作存款:受托者的身份证号码:

保留使加入的客户数:

付托原稿截止时期:从2003天到2003天

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