公司和董事会任职于使安全A的忠实。、严格与使整合性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或有重大意义的忽略和协同责任。

福建七狼疆土命运命运有限公司四的届董事会第七次相识传单于2011年4月18日以电子邮件整队收回,并于2011年4月21日午前以传达开票表决整队集合。九位董事都结合了相识。,相识契合公司条例的有关规则。。相识被朝外思索过了。,采用开票方法,随球法案逐项经过:

一、符合9票,0票支持,0票弃权谈论经过了公司《福建七狼疆土命运命运有限公司2011年第一流的一节举报》。

一节举报全文说明在大号使随潮水漂行开发工作相干中。://www.cninfo.com.cn),一节举报说明在巨浪开发工作相干和公司的、《证券时报》登载的《福建七狼疆土命运命运有限公司2011年第一流的一节举报》。

二、符合6票,0票支持,0票弃权谈论经过了《活动着的情况向厦门优德w88官网经纪命运有限公司工钱房产的求婚》。符合公司全资分店厦门七匹狼装饰营销命运有限公司向相干方厦门优德w88官网经纪命运有限公司承租其位置厦门观音山商业运营提取岩芯的自营使缓慢前进楼参加铺地板总和23548平方米(初步估量),年雇用初步决定为2152.61万元(固定价钱基本原理为不高于宅第平均的雇用的九折,当构造物的聘用面积走到必然系数时,价钱,更多的支持和更少的找错误供给物。,工钱原稿使靠近时间为三年。,起租日以宅第工竣验收日或厦门七匹狼装饰营销命运有限公司现实入驻使缓慢前进日孰后决定。董事会符合按此必要的订约工钱和约的草约并在起租日鉴于决定的面积及单价的订约正式工钱和约。

公司三名相干董事完成逃脱开票。。

相关性买卖由COMP的孤独董事称赞。,以为:董事会正叫进来。、集合董事会相识和终结的顺序是在、公司条例的规则和规则;相干买卖的固定价钱典型是鉴于等价物工资的。、仅仅市场价钱基本原理的决定,详述的的价钱写评论机制前往股票上市的公司,契合公司和各种的配偶的有益,不强奸大众、仅仅、公平的基本原理,缺少伤害公司有益和多数配偶有益的行动。。朕符合公司举行这项相干买卖。。

详见高个儿潮开发工作相干(http)://www.cninfo.com.cn)及2011年4月22日的《中国1971证券报》、证券时报颁布的相干买卖公报,连同巨潮网《福建七狼疆土命运命运有限公司孤独董事对相干买卖的孤独看》】。

本公报。

福建七狼疆土命运命运有限公司

董事会

2011年4月22日

福建七狼疆土命运命运有限公司

四的届第七届相识终结公报

中西部及东部各州的县议会的极度的围攻都该当使安全、严格与使整合性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或有重大意义的忽略和协同责任。

福建七狼疆土命运命运有限公司四的届中西部及东部各州的县议会第七次相识传单于2011年4月18日以电子邮件整队收回,并于2011年4月21日午前以传达开票表决整队集合。3位监事结合了相识。,相识契合公司条例的有关规则。。相识被朝外思索过了。,采用开票方法,随球法案逐项经过:

一、符合3票,0票支持,0票弃权谈论经过了公司《福建七狼疆土命运命运有限公司2011年第一流的一节举报》。

以下看列举如下:董事会编制的福建七狼疆土命运命运有限公司2011年第一流的一节举报记载真实、精确、使整合,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或有重大意义的忽略。

一节举报全文说明在大号使随潮水漂行开发工作相干中。://www.cninfo.com.cn),一一节举报说明在巨浪开发工作相干和公司的、《证券时报》登载的《福建七狼疆土命运命运有限公司2011年第一流的一节举报》

二、符合3票,0票支持,0票弃权谈论经过了《活动着的情况向厦门优德w88官网经纪命运有限公司工钱房产的求婚》。符合公司全资分店厦门七匹狼装饰营销命运有限公司向相干方厦门优德w88官网经纪命运有限公司承租其位置厦门观音山商业运营提取岩芯的自营使缓慢前进楼参加铺地板总和23548平方米(初步估量),年雇用初步决定为2152.61万元(固定价钱基本原理为不高于宅第平均的雇用的九折,当构造物的聘用面积走到必然系数时,价钱,更多的支持和更少的找错误供给物。,工钱原稿使靠近时间为三年。,起租日以宅第工竣验收日或厦门七匹狼装饰营销命运有限公司现实入驻使缓慢前进日孰后决定。

详见高个儿潮开发工作相干(http)://www.cninfo.com.cn)及2011年4月22日的《中国1971证券报》、证券时报颁布的相干买卖公报】。

本公报。

福建七狼疆土命运命运有限公司

中西部及东部各州的县议会

2011年4月22日

福建七狼疆土命运命运有限公司

相干买卖公报

公司和董事会的极度的围攻都使安全了我的真实记载。、精确、使整合,无假记载、给错误的劝告性的辩解或有重大意义的忽略。

一、相干买卖概述

公司于2011年4月21日集合的公司四的届董事会第七次相识谈论经过了《活动着的情况向厦门优德w88官网经纪命运有限公司工钱房产的求婚》,公司全资分店厦门七匹狼装饰营销命运有限公司(以下缩写词“七匹狼营销公司”)拟向厦门优德w88官网经纪命运有限公司(以下缩写词“优德w88官网经纪公司”)工钱其冲洗、构筑的位置厦门市观音山国际商业运营提取岩芯(以下缩写词“汇金国际提取岩芯”)使缓慢前进楼的参加铺地板用于使缓慢前进及产额演示。公司需求相关性买卖和七狼标。

从周少雄教区牧师九任导演谈起、周绍明、周永薇是公司的现实把持人。,附设董事,预防前述的法案的开票。相识由不相关性的董事仔细思索。,符合6票、0票支持、0次弃权的终结经过了。。

这次买卖不需求配偶大会称赞。。

七匹狼营销公司将于近期与优德w88官网经纪公司订约汇金国际提取岩芯使缓慢前进楼工钱和约的草约。

二、相关性权杖绍介及相干相干

1、协会的基本情况

厦门优德w88官网经纪命运有限公司确立或使安全于2007年1月24日,寓所为思明区莲滨里28-33号特别感应层0座,法定代理人周永薇,注册本钱和实缴本钱均为人民币2亿元。,公司典型为有限责任公司,依法注册的经纪范围是::资产经纪经纪;房地产冲洗经纪。,经有关机关称赞后,该当举行经纪。。公司属于汇金国际提取岩芯的极度的者。,法线生产经纪,良好的财务状况,有着赴约才能。

2、与朕公司的相干

厦门优德w88官网经纪命运有限公司系福建七匹狼许多命运有限公司与七匹狼用桩区分许多命运命运有限公司协同投入。七用桩区分许多命运命运有限公司用桩区分用桩区分配偶,福建七狼许多命运有限公司有52%的命运。。福建七匹狼许多命运有限公司为厦门优德w88官网经纪命运有限公司现实把持人。

厦门七狼狼礼服营销命运有限公司是一家营利大肚子。,上海七狼实业命运有限公司是一家全资分店。,因而公司有七匹狼营销公司100%合法权利。福建七狼许多命运命运有限公司不得不公司40.71%的命运。,为公司的现实把持人。

优德w88官网经纪公司与本公司牵连相同现实把持人,公司条例人。

三、相干买卖的首要记载

七匹狼装饰营销公司向优德w88官网经纪公司工钱汇金国际提取岩芯的参加铺地板用于使缓慢前进及产额演示。

单方的工钱用意是::租约面积为22048平方米。,隐秘的租用面积1500平方米,测图机构断言的现实效果由R;工钱原稿使靠近时间为三年。,工钱开端日以汇金国际提取岩芯工竣验收日或七匹狼营销公司装修使筋疲力尽现实守备部队使缓慢前进日孰后决定;工钱价钱的最大值为80元/平方米/月(WHI)。,属性经纪等费为20元/平方米/月;隐秘的参加为20元/平方米/月(雇用为,属性经纪等费0元/平方米/月;工钱的总成本是每年21拍打。,526,80元。工钱费月刊结算。,月初5个月雇用的工资。单方符合鉴于合同书订约正式工钱合同书。。

依汇金国际提取岩芯眼前成为招商阶段,单方符合整理雇用价钱列举如下。:工钱价钱不高于平均的雇用PRI的9折。。单方划一承认书在除七匹狼营销公司承租铺地板除了工钱物聘用面积走到70%时对工钱价钱举行写评论,设想结算价钱在昏迷中前述的价钱,优德w88官网经纪命运有限公司应汇成多收参加;设想结算价钱高于事前的前述的价钱,仍按前述的价钱完成。。

泄露使靠近日期,公司与厦门优德w88官网经纪命运有限公司还没有发作什么都可以买卖。到2011年4月1日底,今年公司与牵连相同现实把持人七匹狼许多的各相干大肚子中间发作的相干买卖总和为268.85万元,铺子家具推销、公司日常运营所需的节,如工钱和。

四、发射相干买卖的必要性、合理性及其对公司的碰撞

七狼营销公司位置武夷工业界贸易区,属于工钱属性,工钱原稿使靠近时间将于2011后半时成熟的。。该可伸缩的毗连住构造和老工业界。,鉴于租用面积、位置和工钱限度局限,触犯七狼营销公司演示本身的产额、体现河道经纪与设计提取岩芯、本机关污辱构筑的功能,伤害公司久远抽象。由于自我经纪开展和稳固的需求,公司需求工钱新的使缓慢前进位置。

汇金国际提取岩芯位置观音山观音区,这是厦门市政构筑的中部商业区。,地理位置优胜、交通使容易。该记入项主词是鉴于第一流的使缓慢前进楼基准修建的。,毗连安塔、九牧王等著名装饰企业厦门总公司 总公司大厦,后世福建著名装饰企业使缓慢前进演示提取岩芯。租住该地域,公司密谋制定最巨型的产额演示提取岩芯,开发污辱构筑和体现河道经纪。该记入项主词为优德w88官网经纪命运有限公司冲洗构筑,工钱稳固性,制定公司长久的一致的企业抽象,前往公司的久远开展。

这次相干方买卖价钱参照了圆周属性工钱的市场行情,并商定了雇用的后续整理机制,固定价钱方法前往股票上市的公司,不存在应用相干方相干伤害股票上市的公司有益的行动。公司及厦门七匹狼的孤独性缺少受到碰撞,公司及厦门七匹狼首要事情不从此类事情而对相干方体现依靠。

五、孤独董事事前认可和孤独看

此项相干买卖经过沟通已事前增加公司孤独董事齐树洁医生、唐宇华医生、戴一依医生、王志强医生的称赞。相干买卖,孤独董事颁发孤独看以为董事会正叫进来。、集合董事会相识和终结的顺序是在、公司条例的规则和规则;极度的相关性买卖鉴于等价物工资。、仅仅市场价钱的基本原理固定价钱,详述的的价钱写评论机制前往股票上市的公司,不强奸大众、仅仅、公平的基本原理,缺少伤害公司有益和多数配偶有益的行动。。

六、备查发送记载

1、活动着的情况公司四的届董事会第七次相识的终结;

2、汇金国际提取岩芯使缓慢前进楼工钱和约的草约;

3、孤独董事对相干买卖的孤独看。

本公报

福建七狼疆土命运命运有限公司

董事会

2011年4月22日

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