有价证券编码:002611 有价证券约分:东边精工 公报号:2013-014

广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司

董事会以第二位届接触最初接触公报

公司和董事会的一切的构件都许诺了我的确凿性。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或专攻忽略。

一、董事会接触

1、接触留心的时期和方法:在2013年4月26日经过电子邮件或副本效劳。。

2、接触聚集时期、设置和方法:2013年5月10日在公司接触室停止现场开票。。

3、这次接触应由7位董事列席。,实践列席人数为7人。

4、接触主持人:唐卓琳医生。

5、列席参谋的:公司监事、高管等。

6、这次接触的聚集适合公司条例。、公司条例及有关主力队员。

二、董事会接触综述

1、几乎判决二板董事长的动机。

接触判决唐卓琳医生为公司以第二位届董事会董事长,任期三年,自董事会谈论赞成之日起。(详见附件逻辑反驳)

投票终结:赞成7票,支持0票,弃权0票。

2、几乎判决二板副董事长的动机。

唐卓绵医生中选二板副董事长,任期三年,自董事会谈论赞成之日起。(详见附件逻辑反驳)

3、几乎判决以第二位届董事会构件的动机。

更完成时公司管理构图,完成时董事会的科学决策、评价与管理水平,董事会发现了战术授予。、审计授予、决定授予、薪酬授予和复查授予的4个授予。秉承特意COM的现行命令的主力队员,董事会构件由以下构件结合:

(1)战术授予

主席长官:唐火烧林 长官:烧棉、邱业致、李可田、黄滨

(2)审计授予

主席长官:郝世明 长官:邱业致、黄滨

(3)决定授予

主席长官:李可田 长官:唐火烧林、郝世明

(4)组成和评价授予

主席长官:黄滨 长官:邱业致、李可田

投票终结:赞成7票,支持0票,弃权0票。

4、几乎授予行政镇长的向某人点头或摇头示意是前思后想的。。

赞成聘用邱业致女儿为行政镇长,任期三年,自董事会谈论赞成之日起。(详见附件逻辑反驳)

投票终结:赞成7票,支持0票,弃权0票。

5、几乎授予公司副总统的动机是。

赞成授予沈文舟医生为美国康柏公司公司的副总统,任期三年,自董事会谈论赞成之日起。(详见附件逻辑反驳)

投票终结:赞成7票,支持0票,弃权0票。

6、几乎授予董事会secretary 秘书的动机。

赞成聘用邱业致女儿为董事会secretary 秘书,任期三年,自董事会谈论赞成之日起。(详见附件逻辑反驳)

邱业致女儿的触摸方法如次:

以电话传送: 0757-86695489

副本: 0757-81098937

信箱:securities@vmtdf.com

做加法:狮山市狮山北路科学与技术工业园Nanhai D

投票终结:赞成7票,支持0票,弃权0票。

7、几乎公司财务总监授予的动机。

赞成授予涂海传医生为公司财务负责人。,任期三年,自董事会谈论赞成之日起。(详见附件逻辑反驳)

投票终结:赞成7票,支持0票,弃权0票。

8、几乎授予公司有价证券代表的动机。

赞成授予陈永强医生为公司的代表,辅助装置董事会secretary 秘书使工作,任期三年,自董事会谈论赞成之日起。(详见附件逻辑反驳)

陈永强医生的触摸方法如次:

以电话传送: 0757-86695489

副本: 0757-81098937

信箱:securities@vmtdf.com

做加法:狮山市狮山北路科学与技术工业园Nanhai D

投票终结:赞成7票,支持0票,弃权0票。

9、几乎授予审计署署长的向某人点头或摇头示意已获经过。。

赞成授予Yi Min女儿为公司审计机关的secretary 秘书,任期三年,自董事会谈论赞成之日起。(详见附件逻辑反驳)

投票终结:赞成7票,支持0票,弃权0票。

三、备查提出申请

广东东边地带以第二位届董事会最初接触

广东东边精工科学与技术备有有受限制的董事会

2013年5月10日

附件

董事长简历:

唐火烧林:中国1971国籍,男,出生于1963,无海内极长的一段时间居住权。南海广西成都塑体纺织厂原厂长、南海市广西城市东部两印刷机械厂厂长。自1996年以后,东边机械董事长、行政镇长兼总技师,2003年、2005年、2009年获评佛山市南海区优良科学与技术工作者。眼前,中国1971第七的包装F授予抬出去主席、中国1971包装联合会纸类包装授予副主席、广东食品包装机械工业抬出去副总统。公司弯垂下来的董事长兼总技师;弯垂下来的佛山南海维科东盟钢铁备有有受限制的公司董事长。

唐卓琳医生扣留广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司的产权证券64,306,587股,为了实践调节基因。唐卓琳医生与烧棉医生为兄弟们,分歧举动人;除此以外,广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司及及其他董事、监事、高管中间缺乏无论哪些触摸。,它缺乏被中国1971证监会处分和O。

副董事长简历:

烧棉:中国1971国籍,男,出生于1965,无海内极长的一段时间居住权。自1996年以后,东边机械市场部镇长、营销行政镇长、副总统。弯垂下来的公司副董事长;佛山南海伟科东盟钢铁厂备有有受限制的公司董事长。。

烧棉医生扣留广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司的产权证券35,258,409股,为了实践调节基因。烧棉医生与唐卓琳医生为兄弟们,分歧举动人;除此以外,广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司及及其他董事、监事、高管中间缺乏无论哪些触摸。,它缺乏被中国1971证监会处分和O。

行政镇长、董事会secretary 秘书简历:

邱业致:中国1971国籍,女,出生于1972,工商管理硕士,无海内极长的一段时间居住权。自1996年以后,东边机械行政镇长办公室主席、行政镇长助手、行政镇长、副总统。公司弯垂下来的董事、行政镇长兼董事会secretary 秘书;佛山南海伟科东盟钢铁厂备有有受限制的公司董事长。。

邱业致女儿扣留广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司的产权证券3,818,861股,广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司或其刑柱同伴、实践把持人及及其他董事、监事、高管中间缺乏无论哪些触摸。,它缺乏被中国1971证监会处分和O。

财务参谋的简历:

画海,男,出生于1980,中国1971国籍,无海内极长的一段时间居住权。上海财经中学主任会计师、金融学宗教礼仪;特许主任会计师师。2004年3月--2009年7月任广东中国1971德律主任会计师师事务所审计四部审计镇长;2010年5月——2010,novum新的,他是Sai Fu投入公司的投入总监。;2010年12月--2011年11月任广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司财务镇长,他是广东东边精工多管公司的首座财务官。。

画海医生未扣留广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司的产权证券,广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司或其刑柱同伴、实践把持人及及其他董事、监事、高管中间缺乏无论哪些触摸。,它缺乏被中国1971证监会处分和O。

副总统简历:

周文文,男,出生于1970,中国1971国籍,无海内极长的一段时间居住权。工商管理硕士(MBA),经济师,广东美智制冷设备公司原厂长。、广东格兰仕一圈出示镇长、泰州百精工备有备有有受限制的公司主席。公司供给链总监。

周文文医生未扣留广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司的产权证券,广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司或其刑柱同伴、实践把持人及及其他董事、监事、高管中间缺乏无论哪些触摸。,它缺乏被中国1971证监会处分和O。

有价证券事务代表简历:

陈永强,男,出生于1982,中国1971国籍,无海内极长的一段时间居住权。本科学历,2005年7月-2009年11月任广东中国1971德律主任会计师师事务所审计副镇长;2009年11月-2011年4月任朗坤环保一圈财务镇长;2011年4月- 2013四月,备有备有有受限制的公司财务镇长。

陈永强医生未扣留广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司的产权证券,广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司或其刑柱同伴、实践把持人及及其他董事、监事、高管中间缺乏无论哪些触摸。,它缺乏被中国1971证监会处分和O。

审计公使简历:

易敏,女,出生于1980,中国1971国籍,无海内极长的一段时间居住权。两年制专科学校学历,初级主任会计师师。2000年4月——2003年12月任南海市御龙建材备有有受限制的公司主任会计师;2004年1月——2004年6月任佛山市和阳精细以金属覆盖备有有受限制的公司主任会计师;2004年6月——2010年4月任广东雪莱特光电现象科学与技术备有备有有受限制的公司财务掌管;2010年4月——2011年11月任佛山市艾申特精细配件备有有受限制的公司财务掌管。2011年12月到目前为止任广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司审计部公使。

Yi Min女儿缺乏扣留广东东边精工PultTune技术备有,广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司或其刑柱同伴、实践把持人及及其他董事、监事、高管中间缺乏无论哪些触摸。,它缺乏被中国1971证监会处分和O。

有价证券编码:002611 有价证券约分:东边精工 公报号:2013-014

广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司

苏比以第二位届协商会议最初接触公报

公司囫囵构件和中西部及东部各州的县议会许诺保证书。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或专攻忽略。

一、中西部及东部各州的县议会接触

1、接触留心的时期和方法:在2013年4月26日经过电子邮件或副本效劳。。

2、接触聚集时期、设置和方法:2013年5月10日在公司接触室停止现场开票。。

3、这次接触应由3名监事接合点。,实践列席人数为3人。

4、接触主持人:周德勇医生,掌管。

5、接触秉承人民共和国公司条例停止。、公司条例及有关主力队员。

二、中西部及东部各州的县议会接触综述

囫囵镇长仔细的思索,经过判决以第二位届中西部及东部各州的县议会主席的投票。

赞成判决周德勇医生为以第二位中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,自中西部及东部各州的县议会谈论经过之日起。周德勇医生的简历附于逻辑反驳。。

投票终结:赞成3票,支持0票,弃权0票。

本公报

广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司中西部及东部各州的县议会

2013年5月10日

附件:中西部及东部各州的县议会主席的简历

周德勇:中国1971国籍,男,出生于1983,中学学历,无海内极长的一段时间居住权。广东荣嘉人事行政部前主席。自2011年以后,东边精工公司文化与职员相干职业运动组织的行政管理员。公司掌管和人文资源开拓职业运动组织的行政管理员。,任期至2016年7月。

周德勇医生未扣留广东东边精工备有备有有受限制的公司产权证券,未广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司或其刑柱同伴、实践把持人及及其他董事、监事、高管中间缺乏无论哪些触摸。,它缺乏被中国1971证监会处分和O。

有价证券编码:002611 有价证券约分:东边精工 公报号:2013-014

广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司

2012届同伴大会判决公报

公司和董事会的一切的构件都许诺了我的确凿性。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或专攻忽略。

特殊线索:

1、同伴大会缺乏增大。、统治或变卦票据的环境。

2、同伴大会并缺乏变老公司的判决。。

一、接触激起与列席

1、接触激起:

(1)接触时期:2013年5月10日(周一)午前10点

(2)接触设置:广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司接触室

(3)接触方法:处于负责位置开票

(4)接触激起人:董事会

(5)现场接触主持人:董事长唐卓琳医生

(6)同伴大会适合接触资历; 《中华人民共和国公司条例》、深圳有价证券交易一切的价股票交易所上市主力队员、股票上市的公司同伴大会成文法及及其他主力队员、机关规章、公司的正常化提出申请和规章。

2、接触列席保持健康:

宗教团体18名同伴和归因于代表列席此次接触。,宗教团体104股代表投票权。,756,302股,公司开票总额的59.25%。

公司董事、监事、高级管理参谋的接合点了接触。。

现在称Beijing邦盛法学家(深圳)法度公司列席接触,并问题法度看待书。

二、对动机的投票

同伴大会投票经过现场投票,经过谈论经过以下法案:

1、谈论经过了《几乎<2012年度董事会加工语句>的动机》;

投票终结:赞成分享104,756,302股,占列席接触同伴所扣留投票权备有总额的100%;0股产权证券;0股弃权。

2、2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句向某人点头或摇头示意;

投票终结:赞成分享104,756,302股,占列席接触同伴所扣留投票权备有总额的100%;0股产权证券;0股弃权。

3、《决算表脚注2012》开腰槽经过。;

投票终结:赞成分享104,756,302股,占列席接触同伴所扣留投票权备有总额的100%;0股产权证券;0股弃权。

4、谈论了《年度公报》和《2012》的摘要。;

投票终结:赞成分享104,756,302股,占列席接触同伴所扣留投票权备有总额的100%;0股产权证券;0股弃权。

5、以无效投票权备有总额的2/3从一边至另一边谈论经过了《几乎公司2012年度利润分配的动机》;

投票终结:赞成分享104,756,302股,占列席接触同伴所扣留投票权备有总额的100%;0股产权证券;0股弃权。

6、谈论经过了《几乎<2012年度募集资产安置与运用保持健康专项表明>的动机》;

投票终结:赞成分享104,756,302股,占列席接触同伴所扣留投票权备有总额的100%;0股产权证券;0股弃权。

7、谈论经过了《几乎续聘2013年度审计机构的动机》;

投票终结:赞成分享104,756,302股,占列席接触同伴所扣留投票权备有总额的100%;0股产权证券;0股弃权。

8、几乎董事会大选的动机被谈论了。;

该法案是经过积聚开票制开票投票的。,判决终结如次:

(1)判决公司以第二位届董事会非孤独董事攻读学位者唐卓琳医生;

投票终结:赞成票104,756,302股,列席MEE的同伴扣留的无效开票数 100%;

(2)判决公司以第二位届董事会非孤独董事攻读学位者烧棉医生;

投票终结:赞成票104,756,302股,列席MEE的同伴扣留的无效开票数 100%;

(3)判决公司以第二位届董事会非孤独董事攻读学位者邱业致女儿;

投票终结:赞成票104,756,302股,列席MEE的同伴扣留的无效开票数 100%;

(4)以第二位B的非孤独董事罗文志医生的判决;

投票终结:赞成票104,756,302股,列席MEE的同伴扣留的无效开票数 100%;

(5)以第二位种猪的孤独董事郝世明医生的判决;

投票终结:赞成票104,756,302股,列席MEE的同伴扣留的无效开票数 100%;

(6)判决公司以第二位届董事会孤独董事攻读学位者李可田医生;

投票终结:赞成票104,756,302股,列席MEE的同伴扣留的无效开票数 100%;

(七)二板孤独董事黄斌医生的判决;

投票终结:赞成票104,756,302股,列席MEE的同伴扣留的无效开票数 100%;

唐火烧林、烧棉、邱业致、罗文志、郝世明、李可田、黄斌的七位攻读学位者被选为D二板董事。。董事会中兼差公司高级管理参谋的此外由职工代表担负的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

董事个人简历见2013年4月19日见报于《中国1971有价证券报》、《有价证券时报》和巨潮教训网(www.cninfo.com.cn)的《广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司最初届董事会以第二位十四次接触判决》。

9、几乎公司孤独董事酬金的动机是;

投票终结:赞成分享104,756,302股,占列席接触同伴所扣留投票权备有总额的100%;0股产权证券;0股弃权。

10、中西部及东部各州的县议会大选的动机是仔细的的。;

该法案是经过积聚开票制开票投票的。,判决终结如次:

(1)以第二位届监察局攻读学位者周德永医生的判决;

投票终结:赞成票104,756,302股,列席MEE的同伴扣留的无效开票数 100%;

(2)公司以第二位任检查员岑美玲中选;

投票终结:赞成票104,756,302股,列席MEE的同伴扣留的无效开票数 100%;

周德勇、岑美玲,两位攻读学位者,被选为以第二位任议会雄辩家的镇长。,与公司职工代表大会判决的职工代表监事,协同团体公司中西部及东部各州的县议会以第二位届接触。近日二年内曾担负过公司董事或许高级管理参谋的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伴决定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

监事个人简历见2013年4月19日见报于 《中国1971有价证券报》、《有价证券时报》和巨潮教训网(www.cninfo.com.cn)的《广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司最初届中西部及东部各州的县议会第十二次接触判决》。

11、以无效投票权备有总额的2/3从一边至另一边谈论经过了《几乎修正<广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司条例>的动机》;

投票终结:赞成分享104,756,302股,占列席接触同伴所扣留投票权备有总额的100%,;0股产权证券;0股弃权。

三、孤独董事位置

在同伴大会上,孤独董事郝世明医生、黄斌医生、李可田医生停止了2012年度述职,并指的是了孤独董事2012年度公报。该表明是向公司的孤独董事2012 董事会年会和同伴大会、颁发孤独看待、公司现场勘查与投入者钻机的看守。2013年度公报全文 年4 1月19日是时期教训网站(http)://www.cninfo.com.cn)。

四、法学家问题的法度看待书

孟亮沁,现在称Beijing蓬晟法学家(深圳)法度公司、王光翠的法学家列席了接触。,并问题了《几乎广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司2012年度同伴大会的法度看待书》,以为:这次大会的激起和停止顺序是分歧的。、同伴大会成文法和成文法主力队员;接触激起人有激起大会的资历。;一切的列席和列席接触的人都具有法度资历。;这次同伴大会投票顺序与公司分歧。、同伴大会主力队员和《股票上市的公司条例》的主力队员,同伴大会经过的判决、无效。

五、备查提出申请

1、广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司2012每一年会;

2、现在称Beijing市邦盛(深圳)法学家事务所《几乎广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司2012年度同伴大会的法度看待书》。

本公报

广东东边精工科学与技术备有备有有受限制的公司

董事会

2013年5月10日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注