锡业使参与:说起集合公司2013年度同伴大会的使充满

    贴壁纸指定遗传密码:000960            贴壁纸约分:锡业使参与         公报编号:2014-013

建立互信关系指定遗传密码:112038个短期建立互信关系:11个锡债

论云南云南锡业使参与股份有限公司的集合

2013年度同伴大会使充满

公司和董事会的极度的身体部位都确保了我的真实使满意。、精确和完整无缺的,无虚伪记载、给错误的劝告性的申报或顺利地忽略。

一、集合相识基本信息

1、集合人:云南云南锡业使参与股份有限公司董事会

2、相识时期:2014年4月23日(星期三)午前9:00

3、相识方式:现场相识

4、股本权益归还经登记借出的东西日:2014年4月16日(星期三)

5、相识圆图:云南云南省个旧市金湖东路121号云南云南锡业使参与股份有限公司四楼相识室

二、相识尊敬

(1)《云南云南锡业使参与股份有限公司2013每一年度董事会加工语句》

(2)《云南云南锡业使参与股份有限公司2013每一年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

(3)《云南云南锡业使参与股份有限公司2013每一年度财务决算举报》

(4)云南云南锡使参与股份有限公司2014年度预算设计。

(5)云南云南锡使参与股份有限公司利润分配设计2013。

(6)《说起云南云南锡业使参与股份有限公司董事会募集资产2013每一年度寄存和运用保持健康的专项举报》

(7)公司关系市预测的动机

(8)对公司间的关系市和约及互相牵连故意显示

(9)公司在些许商业银行的运用

(10)为云南云南全资分店粮食抵押品的动机

(11)公司专心致志质押融资事情的动机。

(12)惩戒<云南云南锡业使参与股份有限公司章程>故意显示

(13)《说起云南云南锡业使参与股份有限公司2014年度套期保值设计作品情节故意显示(经公司直觉届董事会基本的相识尊敬经过,同时,两届六届市政服务机构经过<说起将黄金吸收2014年度套期保值设计作品情节的动机>互相牵连事项已吸收是你这么说的嘛!套期保值年度设计作品情节。

(14)《云南云南锡业使参与股份有限公司二零一三年孤独董事述职举报》

三、相识有关系的

1、终止二零一三年四月十六日(星期三)后期收盘时在深圳贴壁纸归还经登记借出的东西股份有限公司归还经登记借出的东西在册的本公司每个同伴。同伴因故不克不及列席相识,代理人可以列席并以黑白片开票。,同伴的代理人未必是同伴

2、公司董事、监事和高级管理行政工作的

3、公司雇用的领队

4、否则互相牵连行政工作的。

四、相识归还经登记借出的东西方式

1、列席相识的个别的同伴该当富国本身的身份证。、股本权益认为,被指定人本身的身份证、委任证书、存放人的使参与认为;公司营业执照硬拷贝、股本权益认为、授权证和考勤卡的自动记录器。本国同伴可以经过邮务员或电报传真停止归还经登记借出的东西。。

2、归还经登记借出的东西时期:二零一三年四月二第十二(星期二) 午前 8:30—11:30   后期 2:30—5:30

3、归还经登记借出的东西圆图:云南云南省个旧市金湖东路 121 号云南云南锡业使参与股份有限公司贴壁纸部

五、否则

使接触:潘文皓   杨佳炜

电话制造:(0873)3118606

电报传真:(0873)3118622

邮递区号:661000

良久,份同伴或代理人的运输、食宿费自理。

六、备查贴纸

1、董事会和董事会授权证的公司决议书、相识记录;

2、极度的提案的具体使满意

3、是否贴纸被定位在公司的贴壁纸机关。

七、付托授权证书(见附件)

云南云南锡业使参与股份有限公司董事会

二零一四年四月二日附:现场相识委任证书及回执附件一:

云南云南锡业使参与股份有限公司

自己(本公司)拟亲自/付托代理人列席公司于 2014 年 4 月 23日(星期三)午前 9:00 进行的 2013 每一年度同伴大会。同伴姓名(称呼):身份号(营业执照号):联系电话制造:贴壁纸认为:持股定量:

署名日期:2014日

注:1、请附上自己身份证硬拷贝(营业执照硬拷贝)

2、付托其他的列席的尚需填写《委任证书》(见附件二)及粮食被指定人身份证硬拷贝。附件二:

委任证书

兹全权大使的付托         (有身份地位的人/未婚妻)(身份号码:                   )代表自己(单位)献身于云南云南锡业使参与股份有限公司 2014 年 4 月 23 日集合的 2013 每一年度同伴大会现场相识,自己代表自己就在尊敬的动机停止投票数。,是否心不在焉管理的,代理人有权地基本身的遗嘱开票。,并代表本会署名的互相牵连贴纸署名。。

投票数建议

钞票.

承认反弃权1、《云南云南锡业使参与股份有限公司2013每一年度董事会加工语句》2、《云南云南锡业使参与股份有限公司2013每一年度中西部及东部各州的县议会加工语句》3、云南云南锡使参与股份有限公司2013年度财务举报4、云南云南锡使参与股份有限公司2014预算案5、云南云南锡使参与股份有限公司2013利润分配设计6、《说起云南云南锡业使参与股份有限公司董事会募集资产2013每一年度寄存和运用保持健康的专项举报》7、《说起公司2014年度日常关系市估计故意显示8、《说起公司与关系方订约关系市和约故意显示9、 说起公司向节商业银行专心致志2014年度多重的授信故意显示10、《说起为全资分店云锡资源(美国)股份有限公司粮食抵押品故意显示11、《说起公司专心致志实施质押融资事情故意显示12、说起惩戒<云南云南锡业使参与股份有限公司章程>故意显示13、 说起云南云南锡业使参与股份有限公司2014年度套期保值设计作品情节故意显示14、《云南云南锡业使参与股份有限公司二零一三年孤独董事述职举报》

本委任证书的截止日期为:      年    月    日至    年    月   日

注:1、是否你想开票维持该法案,请在承认栏中填写通信的的V;是否你意思是的话,请在否栏填写通信的的V;弃权。,请在弃权栏填写通信的的国文天真的。

2、付托付托书、结束体式硬拷贝无效,单位接受。

客户端称呼(称呼)

身份号码(营业执照号)

客户贴壁纸认为

存放人的定量

被指定人署名

被指定人的身份号码

受命日期:第2014天

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